Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО «КАДВИ» состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 10 членов наблюдательного совета, что составляет 100% от общего количества голосов.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №РО/10 от 01 декабря 2017 года между ПАО «КАДВИ» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания наблюдательного совета.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» апреля 2023 года, № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский
3.2. Дата 04.04.2023г.